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“瞒天过海”难逃法眼——惠安“5·16”跨国销售假烟案纪实

来源:海峡烟草报     作者:范晓玉     更新:2018-03-02

“叮铃铃……叮铃铃……”2016年5月4日晚,泉州市烟草专卖局大楼的灯光陆续熄灭,该局稽查支队余瑞墩正要下班回家,一通12313的举报电话打破了这份宁静:“喂!烟草局吗?这里有辆金杯面包车从漳州运假烟到惠安螺城,车牌号是闽C……”谁也没想到,这通电话引出了一桩涉案金额数亿元的跨国销售假烟案。

理案情:拨云见月

接到来自线人的电话后,支队余瑞墩立即向上级报告,第一时间协同市公安局治安支队调取视频材料,查询车辆卡口信息,发现有多辆金杯牌面包车频繁在云霄、惠安、泉港、晋江、石狮等地活动,且通行时间行动异常。

“经过初步调查、甄别和研判,我们确定了这条线索的真实性,并且怀疑这是一起有经营价值的大要案。”泉州市局余瑞墩说。本着“打大挖深”的原则,2016年5月16日泉州市局将线索移交惠安县局经营,惠安县局随即与惠安县公安局成立了以惠安县副县长、公安局长为组长的联合专案组。

专案组成立后,根据线人提供的线索和公安侦控等手段,迅速锁定嫌疑车辆。“我们发现这些车辆一般都在凌晨三四点左右活动,不定期前往惠安、石狮、泉港、晋江等地,但并未掌握具体的活动规律。”前期似乎是为了试探,6月到9月期间,嫌疑车辆突然停止了活动。

案情似乎陷入了僵局……

现任泉州市局副局长施鸿程与市公安局治安支队大队长王建良凭借多年大要案侦办经验,觉察出此中必有猫腻,运假分子不会就此罢休,必定还有大动作。专案组决定继续观察,耐心守候,并持续保持向省公安厅、省局汇报专案进展情况。同时,公安技术侦查部门也给予大力支持,指定专人负责案件侦控。

果不其然,11月,嫌疑车辆又开始频繁活动起来。专案组经过多日监控,逐渐摸清这些车辆的活动规律。初步侦查出这一团伙的进货渠道主要是漳州、广东地区,漳州地区假烟由张某达负责组织货源,广东地区假烟则由李某琪(香港籍)联系发货。

2017年春节前,专案组向现任泉州市局副局长施鸿程汇报了前期侦查的情况。有着丰富打网经验的施副局长认为这起案件可能并不简单:“我们查处卷烟制假案件,如果只是端窝点,却没有抓到幕后的制假老板,对卷烟制假分子来说只是‘伤筋’,起不到‘断骨’的震慑作用,不要急于收网,继续耐心经营,必须抓主犯、挖团伙、摧网络。”

贼大胆:暗渡陈仓

专案组接到指示,继续沉下心来经营。既已理清上线,那么下线是谁?这批卷烟又被销往何处?

于是专案组就从嫌疑车辆卸货点——惠安某家具厂入手进行深入调查,“我们也从侧面了解了一些信息,这个家具公司是惠安知名企业,且是出口免检企业。老板施某清在福州另有工作,公司挂在女儿施某名下。施某目前定居在澳大利亚,表面看上去没有任何问题。”专案组开始怀疑是否因最近生意难做,公司出租了一个仓库给运假人员做中转,再由物流公司将卷烟寄递出去,毕竟近年来破获的多起案件都是这个套路。

专案组人员经过连日监控,梳理线索,在海量的信息里甄别、提取、比对,最终结果却让人大失所望,这家家具企业每天进出货物的情况全部正常!

案件越发扑朔迷离……

“这批卷烟是怎么凭空消失的?难不成自己会飞?”大家都为数月来的辛苦、忙碌感到沮丧,甚至对案情分析产生了怀疑。然而,再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。侦控中,专案组发现了一张设备机器的照片,让整个案件再次峰回路转。

有着多年办案经验的惠安县烟草专卖局专卖办主任刘奇川一眼就看出这并不是一台制假烟机。经查证,原来是一台压板机。凭借敏锐的办案直觉,刘主任判断这台压板机必然与运假有关。于是专案组开始重新梳理手头线索。

 联想到之前 6—9月份嫌疑车辆停止活动的线索,专案组又作了进一步了解。原来,那段时间泉州边防支队打击走私动作频频,此案或许与走私有关;监控显示从家具厂出来的唯一运输工具就是运送家具前往码头的大货车,矛头再次指向卷烟走私;犯罪嫌疑人可能将假烟夹藏在家具中,压板成型,以达到伪装的效果;该企业生产的又是免检产品,方便为卷烟走私打掩护、行便利;最后,施某定居澳大利亚,走私接头人也有了着落。专案组抽丝剥茧,梳理案情,所有线索都指向卷烟走私。

经过专案组连续数月对周某阳、施某等嫌疑人的侦控调查,发现案情与专案组推敲的基本吻合。这伙人居然在家具厂里上演了一场明修栈道、暗渡陈仓的把戏,企图掩人耳目,瞒天过海。主要策划人便是该家具企业老板的女儿施某,她负责提供家具企业的木板、纸箱、胶水等材料及机器设备,供周某阳及工人制作边框,包装香烟,夹藏伪装。从广东、漳州运送来的假烟被整整齐齐塞进空心家具,香烟上面覆盖一层锡箔纸以逃避海关检查。随后,由施某联系报关公司,以出口家具名义办理报关手续运往澳大利亚。货物到了澳大利亚悉尼后,由李某琪组织澳籍华人卸货、托运。

定风波:一石数鸟

案情已经基本水落石出,收网行动也提上了日程。

如此大案值的跨国卷烟走私案在全省实属首例,国家烟草专卖局、海关总署、省公安厅、省烟草专卖局都极其重视,多方给予指导和行动支持。专案组在基本摸清该犯罪团伙结构,并掌握一定犯罪证据情况下,2017年4月21日,在泉州市局稽查支队、市公安局治安支队的统一指挥下,惠安县局、属地公安部门和厦门海沧海关缉私分局紧密配合,分四组对“5·16”运输假烟案件开展统一收网行动。当天共抓获嫌疑人16名,查获非法卷烟万宝路、ESSE 等品牌173992条,烟丝3248.4公斤,涉案价值人民币5000余万元。 据统计 ,2016年1月至案发日,该团伙走私香烟到澳大利亚等地,销售3万余件,涉案金额数亿元。
至此,一石数鸟,一个庞大的涉烟犯罪网络被捣毁,涉案人员纷纷落网。

记者手记>>>

近年来,随着打击假烟力度的不断加大,以及打假新模式的不断探索,不法分子已悄然蛰伏,暗地组织起了更为严密、更加隐蔽,也更灵活的假烟经营网络。惠安 5·16运假案更是其中较为特殊的一例。

在采访过程中,全程参与案件办理的泉州市局余瑞墩表示,这起案件恐怕是历年来他经手的最为棘手的案件。与以往查获的假烟网络案件不同,这起案件伪装极为隐蔽、现场案值巨大,且由外籍人员直接主导。不法人员利用进出口家具企业对假烟进行二次伪装,通过报关运往国外进行销售,具有严密的组织链条和极强的反侦查意识,侦破难度更大,过程也更曲折。

泉州市局对于这起案件的经营也极其谨慎,因为牵扯到跨国案件,不可控因素太多。从调查到立案,只有泉州市局、惠安县局和属地公安局不超过7个人知道此事。为了不暴露身份,办案人员每次都是开私家车前去蹲守。为了等一个嫌疑人、走私货物都到位的抓捕时机,大家一切行动都如履薄冰,生怕打草惊蛇,导致前功尽弃。此案不仅跨省,还涉及海外查办事宜,跨部门的协调工作更是多不胜数。顶着方方面面的压力,专案组稳中求变、变中取胜,不断调整战略对策,应对不法分子层出不穷的“新花样”,充分发挥协同作战威力,最终挥专卖“利剑”斩断了伸向市场的“黑手”,也为非法运输卷烟的精准打击行动提供了典型一例。

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编辑:韩燕丽


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